Витяг з протоколу № 51 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК» Дата, час і місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А (номер кімнати 265). Початок зборів о 16:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 квітня 2013 року, відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 26/02/13-НР від 26.02.2013 року) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Станом на 04 квітня 2013 року 104 особи є акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК» (далі – ПАТ «ФІНБАНК», або Банк). Сукупно вони володіють 33675000 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна та 87500 штуками привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): На зборах зареєструвались та беруть участь 7 акціонерів (їх представників), що володіють 29099667 голосами, відповідно 86,18931 % від загального зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Банку. Сукупно вони володіють 29097842 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна та 1825 штуками привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна. Привілейовані іменні акції Банку, на рівні з простими, є голосуючими акціями. Кворум загальних зборів: Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів Банку мають кворум. Головуючий та секретар загальних зборів: Згідно рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 04/03/13-НР від 04 березня 2013 року) Головою загальних зборів призначено Іванову Наталію Володимирівну; Секретарем загальних зборів призначено Поправку Дмитра Юрійовича. Порядок денний загальних зборів:
Порядок голосування на загальних зборах: Бюлетенями. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. СЛУХАЛИ: Голову зборів Іванову Наталію Володимирівну, яка запропонувала наступний проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Науменко С.Л. - голова лічильної комісії; Грітенко С.Д.; Кашевич Д.В.– члени лічильної комісії. Встановити наступний регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК»: 5 хвилин для доповідачів з питань порядку денного, 3 хвилини для обговорення питань/відповідей. Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких був затверджений Наглядовою радою. Під час кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; оголошення підсумків голосування – 5 хвилин. Підсумки голосування та складання протоколу про підсумки голосування з першого питання доручити реєстраційній комісії.». ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% від зареєстрованих для участі у зборах; «проти» – 0 голосів; «утримались» – 0 голосів. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Науменко С.Л. - голова лічильної комісії; Грітенко С.Д.; Кашевич Д.В.– члени лічильної комісії. Встановити наступний регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК»: 5 хвилин для доповідачів з питань порядку денного, 3 хвилини для обговорення питань/відповідей. Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких був затверджений Наглядовою радою. Під час кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; оголошення підсумків голосування – 5 хвилин. Підсумки голосування та складання протоколу про підсумки голосування з першого питання доручити реєстраційній комісії. …………………… ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердження фінансової звітності Банку за 2012 рік. СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Грехову Олену Володимирівну з інформацією про висновок незалежного аудитора - Аудиторської фірми "Інтер-Аудит". За результатами аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік аудиторами висловлено думку і зазначено, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. У звіті аудитора зазначена додаткова інформація про аудиторську думку стосовно: відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення, якості управління активами та пасивами Банку, достатності резервів та капіталу Банку, аналізу якості активів Банку, а також операцій з інсайдерами/пов’язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, адекватності системи управління ризиками Банку, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю. Банк протягом 2012 року здійснював процедури для забезпечення належного контролю та відображення операцій відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Проте, на думку аудитора, якість кредитного портфелю не можна вважати задовільною, враховуючи наявність в ньому станом на кінець дня 31.12.2012 року значної частки кредитних операцій, що класифіковані за IV та V категоріями якості (15,28% кредитного портфеля), що вказує на необхідність здійснення Банком відповідних заходів. Враховуючи рекомендації аудиторів, прийнято рішення щодо наступних заходів, спрямованих на покращення якості кредитного портфеля та скорочення обсягу заборгованості за кредитними операціями, класифікованих за IV та V категоріями:
Слід зазначити, що Банком вжито заходи щодо покращення якості кредитного портфелю і станом на 01.04.2013 року кредитні операції, що класифіковані за IV та V категоріями якості, складають 11,70% кредитного портфеля Банку. Запропонувала для голосування наступний проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього аудитора за 2012 рік.». ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% від зареєстрованих для участі у зборах; «проти» – 0 голосів; «утримались» – 0 голосів. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього аудитора за 2012 рік. ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ Розподіл прибутку за 2012 рік. СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Грехову Олену Володимирівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Банку за 2012 рік був сформований балансовий збиток у сумі 6772898,02 грн. Запропонувала для голосування наступний проект рішення: «У зв’язку зі сформованим балансовим збитком за результатами діяльності Банку за 2012 рік у сумі 6772898,02 грн., за рахунок прибутку минулих років сформувати Фонд для покриття збитків у сумі 359831,95 грн. та частково перекрити збиток 2012 року.». ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% до зареєстрованих для участі у зборах; «проти» – 0 голосів; «утримались» – 0 голосів. ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: У зв’язку зі сформованим балансовим збитком за результатами діяльності Банку за 2012 рік у сумі 6772898,02 грн., за рахунок прибутку минулих років сформувати Фонд для покриття збитків у сумі 359831,95 грн. та частково перекрити збиток 2012 року. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ Про строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) за 2012 рік. СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Грехову Олену Володимирівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Банку за 2012 рік був сформований балансовий збиток. Запропонувала для голосування наступний проект рішення: «У зв’язку з відсутністю прибутку у діяльності банку за 2012 рік дивіденди за результатами роботи ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік не виплачувати.». ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% від зареєстрованих для участі у зборах; «проти» – 0 голосів; «утримались» – 0 голосів. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: У зв’язку з відсутністю прибутку у діяльності банку за 2012 рік дивіденди за результатами роботи ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік не виплачувати. Підписи: Голова зборів _____(підпис)________________ Н.В. Іванова Секретар зборів ____(підпис)________________ Д.Ю. Поправка |
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1 | Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів... | ||
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10... | Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната... | ||
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна... | ... | ||
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів... | Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах | ||
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016... | |||
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих... | Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства | ||
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів... | Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»... | ||
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів... | Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням... | ||
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)... | Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет» |
![]() Головна сторінка Бланки резюме Бланк довіреності Бланк заяв Заява зразок Договір розірвання Зразок позовної заяви Заява на паспорт |