 Головна сторінка Бланки резюме Бланк довіреності Бланк заяв Заява зразок Договір розірвання Зразок позовної заяви Заява на паспорт |
|
| Протокол № 1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" м. Київ 17 березня 2011 р. Місце проведення Загальних зборів ВАТ "Завод "Артемзварювання": м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Дата та час проведення Загальних зборів ВАТ "Завод "Артемзварювання": 17 березня 2011 року, 15.00 годин. Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії - Трояновський В.Л.; член реєстраційної комісії - Лутченко І.М. РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ. Голова реєстраційної комісії - Трояновський В.Л. доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (далі також – Збори). Для визначення кворуму Зборів, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Зборів реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Статутний капітал товариства становить 438 793 (чотириста тридцять вісім тисяч сімсот дев’яносто три) гривні, що поділений на 1 755 172 (один мільйон сімсот п’ятдесят п’ять тисяч сто сімдесят дві) акції номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. У роботі Зборів приймають участь 71 (сімдесят один) акціонер, які володіють акціями в кількості 1610714 (один мільйон шістсот десять тисяч сімсот чотирнадцять) шт., що становить 91,77% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Згідно ч.8 ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 60 відсотками голосів відповідно до статуту товариства. Отже, Загальні збори акціонерів ВАТ "Завод "Артемзварювання" є правомочними і мають право розпочати свою роботу. СЛУХАЛИ: 1. Моржова Є.В., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Жданова Л.А. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Жданова Л.А. СЛУХАЛИ: 2. Шут І.Б., яка запропонувала обрати Головою зборів Устяна А.А., секретарем зборів – Моржова Є.В. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: обрати Головою зборів Устяна А.А., секретарем зборів – Моржова Є.В. СЛУХАЛИ: 3. Устяна А.А., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного Зборів. Порядок денний:
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню № 1 порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р. Слухали: Голову правління Устяна А.А., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та основні напрямки діяльності товариства на 2011р. Моржов Є.В. запропонував: 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити. 2. Визнати роботу Правління та Голови правління задовільною. 3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011р. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити. 2. Визнати роботу Правління та Голови правління задовільною. 3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011р. По питанню № 2 порядку денного: Звіт Наглядової ради. Слухали: Члена Наглядової ради Полуектова Г.О., який доповів про діяльність Наглядової ради в 2010р. Устян А.А. запропонував: 1. Звіт Наглядової ради за 2010р. затвердити. 2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною. 3. Наглядовій раді продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: 1. Звіт Наглядової ради за 2010р. затвердити. 2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною. 3. Наглядовій раді продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень. По питанню № 3 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії. Слухали: Голову Ревізійної комісії Булах Л.Ю., яка доповіла Звіт Ревізійної комісії за 2010р. Устян А.А. запропонував: 1. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. затвердити. 2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарської діяльністю Правління визнати задовільною. 3. Ревізійній комісії продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: 1. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. затвердити. 2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарської діяльністю Правління визнати задовільною. 3. Ревізійній комісії продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень. По питанню № 4 порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р. Слухали: Головного бухгалтера ВАТ "Завод "Артемзварювання" Троненко Л.О., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Завод "Артемзварювання" за 2010р. з такими основними показниками: - чистий дохід від реалізації продукції – 25317 тис. грн. - собівартість реалізованої продукції – 19276 тис. грн. - адміністративні витрати – 1873 тис. грн. - витрати на збут - 438 тис. грн. - інші операційні витрати – 256 тис. грн. - чистий прибуток – 3375 тис. грн. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Завод "Артемзварювання" за 2010р. з такими основними показниками: - чистий дохід від реалізації продукції – 25317 тис. грн. - собівартість реалізованої продукції – 19276 тис. грн. - адміністративні витрати – 1873 тис. грн. - витрати на збут - 438 тис. грн. - інші операційні витрати – 256 тис. грн. - чистий прибуток – 3375 тис. грн. По питанню № 5 порядку денного: Про розподіл прибутку Слухали: Головного бухгалтера ВАТ "Завод "Артемзварювання" Троненко Л.О., яка запропонувала: 1. Сума нерозподіленого прибутку за 2010р., що підлягає розподілу, складає 2 790 000 грн. 2. Прибуток розподілити наступним чином: - 842 482,56 грн. направити на виплату дивідендів, що становить 30,2 % від суми прибутку, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 48 коп.; - решту прибутку – 1 947 517,44 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток" для використання на розвиток виробництва. 3. Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів – 20.03.2011р. Виплату дивідендів провести шляхом: 1) перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів та пластикові картки; 2) виплати через касу товариства. Пропозиція була проголосована. Підсумок голосування:
Вирішили: 1. Прибуток розподілити наступним чином: - 842 482,56 грн. направити на виплату дивідендів, що становить 30,2 % від суми прибутку, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 48 коп.; - решту прибутку – 1 947 517,44 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток" для використання на розвиток виробництва. 2. Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів – 20.03.2011р. Виплату дивідендів провести шляхом: 1) перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів та пластикові картки; 2) виплати через касу товариства. По питанню № 6 порядку денного: Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". |
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства | Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів... | ||
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1 | Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»... | ||
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната... | ... | ||
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі... | Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів... | ||
Чергові загальні збори відкрив голова Наглядової Ради Савієвський М. П., який за рішенням Наглядової Ради пат «скмз» від 12 березня... | |||
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,... | Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)... | ||
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016... | Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням... | ||
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту... | Чернівецький хлібокомбінат ” (надалі – "Товариство") були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства – Протокол №2 від 14. 03.... | ||
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно... | Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах |
Головна сторінка Бланки резюме Бланк довіреності Бланк заяв Заява зразок Договір розірвання Зразок позовної заяви Заява на паспорт |